博鱼体育- 博鱼体育官方网站- APP下载37岁中国台湾男子飞新加坡协助诈骗集团洗黑钱70多万被判坐牢19月!
栏目:博鱼体育 发布时间:2025-07-02
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  罪行:协助诈骗集团将犯罪所得洗白。具体操作是用“焦水”提供的银行卡在新加坡购买黄金,再以黄金换取泰达币(USDT),最后将USDT转到指定账户。

  判刑:被判坐牢19个月,面对6项控状,其中3项罪名成立,余项被纳入量刑考量。

  同伙:严孝川(42岁),同为台湾人;他原先是“焦水”的联系人,因债务问题参与洗钱,后找黄伟儒帮忙。

  使用黄金作为中间媒介,再换取加密货币,是近年来较为隐蔽的一种洗钱手法。黄金本身具有高度流动性和价值稳定性,而加密货币更是难以追踪,一旦转移至海外钱包,几乎无法追回。

  诈骗集团并非仅靠高薪诱惑,也会通过控制债务人,如本案中黄伟儒“帮忙”其实是还债的手段之一。这反映出诈骗链条中往往夹杂着情感勒索与经济胁迫。

  新加坡金融系统高度发达,贵金属市场与加密货币场外交易(OTC)环境成熟,因此容易被犯罪集团盯上。类似案件日益增多,已引起新加坡执法机构高度关注。

  “焦水”可能是诈骗集团中的高级人物,其真实身份、国籍仍是谜团,显示幕后黑手仍未现身,案件可能只是冰山一角。

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